ro

Analiza pieței

Acest articol nu este un sfat juridic.

Servicii bancare în SUA

Demo

Un portofel mobil poate trebui să respecte mai multe legi și reglementări simultan:

  1. Legea privind transferul electronic de fonduri (EFTA) și regulamentul E aferent al Consiliului Rezervei Federale.
  2. EFTA și „Regulament E Lite” pentru emitenții „dispozitive de acces”, chiar dacă sunt conturi de plată de bază.
  3. Legile de facturare pentru a colecta plăți din contul de operator de telefonie mobilă al unui consumator.
  4. Legea privind secretul bancar (BSA)
  5. Reglementări împotriva spălării banilor (AML).
  6. Cunoașteți cerințele programului pentru clientul dvs. (KYC) și identificarea clientului 1

Împrumut în SUA

Fintech în SUA

Fintech în alte țări

Hai să vă prezentăm

Avocați de tehnologie financiară în SUA

Silvia Calls

Silvia Calls

Lucrăm pentru întreprinderi mici și mijlocii internaționale, start-up-uri și companii de telecomunicații

Kristina Berkes

Kristina Berkes

Participare ca avocat la fonduri de investiții de risc, desfășurare de tranzacții de fuziuni și achiziții în domeniul IT, suport pentru iGaming și active de afaceri

Roman Buzko

Roman Buzko

Înregistrare, consultanță în materie de reglementare, tranzacții de investiții și soluționare a litigiilor.

Investitori Fintech din SUA

2048 Ventures

2048 Ventures

Suntem o echipă de operatori cu experiență și vizionari pasionați să lucreze cu fondatorii într-un stadiu foarte incipient.

First Check Ventures

First Check Ventures

Sindicatul nostru se concentrează pe investiții în startup-uri în stadiu incipient din întreaga lume

Note
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa