Puteți consulta regulile și reglementările din alte jurisdicții.
Înregistrarea complet digitalizată a clienților este o metodă prin care multe companii fintech au reușit să obțină o creștere uimitoare a clienților într-un interval de timp relativ scurt.1
Spre deosebire de UE, unde companiile fintech se pot baza pe anumite reguli de înregistrare digitală, cum ar fi noua directivă europeană de combatere a spălării banilor, înregistrarea digitală în SUA necesită respectarea programului standard de identificare a clienților (CIP) și a cerințelor de diligență a clienților (CDD). pentru a asigura conformitatea BSA și AML. Cerințele CIP includ verificarea identității clienților, în timp ce cerințele CDD includ identificarea și verificarea identității beneficiarilor efectivi ai clienților corporativi.1
Ca parte a Comprehensive CIP, companiile fintech care colaborează cu instituțiile financiare din SUA pentru a deschide conturi clienți trebuie să obțină următoarele informații înainte de a deschide un cont:
De asemenea, companiilor Fintech li se poate cere să creeze programe cuprinzătoare de CDD, precum și programe îmbunătățite de due diligence pentru clienții cu risc mai ridicat.1
Inteligența artificială în produsele financiare
Participare ca avocat la fonduri de investiții de risc, desfășurare de tranzacții de fuziuni și achiziții în domeniul IT, suport pentru iGaming și active de afaceri
Înregistrare, consultanță în materie de reglementare, tranzacții de investiții și soluționare a litigiilor.
Lucrăm pentru întreprinderi mici și mijlocii internaționale, start-up-uri și companii de telecomunicații
Suntem o echipă de operatori cu experiență și vizionari pasionați să lucreze cu fondatorii într-un stadiu foarte incipient.
Sindicatul nostru se concentrează pe investiții în startup-uri în stadiu incipient din întreaga lume
