Вы можете посмотреть правила и регулирование в других юрисдикциях.
В Бельгии правительство выдает удостоверение личности всем гражданам, которое включает цифровое удостоверение личности (eID). Информация, содержащаяся в eID, считается официальной и сертифицирована правительством (как центром сертификации). Интеграция с eID позволяет считывать основную информацию о человеке. Таким образом, эту цифровую идентификацию можно использовать для регистрации, а также для электронной идентификации и аутентификации, а также для внедрения квалифицированной электронной подписи в электронные документы.1
Ряд ведущих бельгийских банков (Belfius, BNP Paribas Fortis, KBC/CBC и ING) и операторов мобильной связи (Orange, Proximus и Telenet Group) создали мобильное приложение itsme для облегчения этой идентификации, аутентификации и подписи. Первоначально это можно было сделать только на основе бельгийского банковского счета, но с тех пор он был расширен и расширен для поддержки eID.1
Закон о AML конкретно предусматривает, что для идентификации и проверки личности клиента обязанные лица должны использовать: (1) одно или несколько доказательств или надежных и независимых источников информации; (2) при наличии информация, полученная с помощью средств электронной идентификации (таких как eID или itsme); и (3) при наличии информация, полученная соответствующими трастовыми службами, как указано в Регламенте eIDAS (например, электронные подписи и электронные печати).1
Комплексное юридическое обслуживание бизнеса по вопросам корпоративного, налогового права, законодательства о криптовалюте, инвестиционной деятельности
Мы работаем для международных малых и средних предприятий, стартапов и телекоммуникационных компаний
Юридическое сопровождение проектов в сфере FinTech и Blockchain
