Вы можете посмотреть правила и регулирование в других юрисдикциях.
eID доступен только для граждан Бельгии (независимо от их национальности), а его форма доступна только для владельцев бельгийского банковского счета или бельгийского eID. Благодаря интеграции в eID сертификатов для квалифицированных электронных подписей его можно использовать для любого договора или документа, за исключением определенных документов, предусмотренных законом (например, существуют особые условия для уступки определенных финансовых инструментов).1
В процессе привлечения клиентов «обязанные лица» должны оценивать риск отмывания денег и финансирования терроризма на основе надлежащей проверки клиентов, как это предусмотрено Законом Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и ограничением об использовании наличных денег (Закон о AML), который имплементирует AMLD в национальное законодательство. Перед установлением деловых отношений или перед выполнением определенных операций обязанные лица обязаны идентифицировать клиента и проверить личность клиента, оценить и получить информацию о цели и предполагаемом характере деловых отношений и осуществлять постоянный мониторинг деловых отношений. .1
Цифровая регистрация клиентов возможна при условии, что соответствующая организация соблюдает свои требования «знай своего клиента» в соответствии с Законом о AML. В этом отношении Закон о AML гласит, что когда деловые отношения или сделки осуществляются удаленно без каких-либо дополнительных гарантий (таких как электронные подписи), это свидетельствует о потенциально более высоком риске. В случае выявления более высоких рисков обязанные лица должны применять усиленные меры надлежащей проверки клиентов. Кроме того, организация должна настроить процесс электронной идентификации (в частности, в соответствии с Регламентом eIDAS).1
Защита персональных данных в Бельгии
Участие в качестве юриста в инвестиционных венчурных фондах, ведение венчурных сделок M&A в сфере ИТ, поддержка iGaming и бизнес-активов
Комплексное юридическое обслуживание бизнеса по вопросам корпоративного, налогового права, законодательства о криптовалюте, инвестиционной деятельности
Мы работаем для международных малых и средних предприятий, стартапов и телекоммуникационных компаний
