Вы можете посмотреть правила и регулирование в других юрисдикциях.
Закон об услугах обмена виртуальной валюты запрещает поставщикам обмена виртуальной валюты и кастодиальных кошельков из третьих стран, которые не зарегистрированы в FSMA, предлагать свои услуги в Бельгии. FSMA выпустила постановление, сообщение и несколько пресс-релизов и предупреждений, касающихся криптовалют или связанных с ними явлений. НББ выпустил циркуляр. Эти тексты, как обсуждается ниже, являются единственными формами нормативных указаний в Бельгии, которые конкретно касаются токенов и криптовалют.1
На заседании, состоявшемся 18 июня 2021 года, Совет министров утвердил предварительный проект королевского указа о статусе и надзоре за поставщиками услуг обмена между виртуальными и фиатными валютами и поставщиками кастодиальных кошельков. Проект королевского указа направлен на установление правил и условий регистрации в FSMA поставщиков услуг виртуальной валюты, созданных на территории Бельгии, а также условий осуществления этой деятельности и надзора за ней. Что касается условий регистрации, то этот проект предъявляет требования к опыту и профессиональной надежности, отсутствию профессионального запрета и акционерной базе, гарантирующей разумное и разумное управление компанией. Кроме того, поставщики услуг виртуальной валюты должны всегда соблюдать положения Закона о AML. Проект королевского указа был представлен на рассмотрение Государственного совета, но еще не обнародован.2
21 февраля 2022 года вступил в силу закон о внесении поправок в Закон о БОД, вносящий положения о статусе и надзоре за поставщиками услуг по обмену между виртуальными и фиатными валютами и поставщиками кастодиальных кошельков (Закон об услугах обмена виртуальных валют).3
Закон об услугах по обмену виртуальной валюты содержит запрет на обмен виртуальной валюты и поставщиков кастодиальных кошельков из третьих стран (т. один год) или уголовный штраф (от 400 до 80 000 евро), или и то, и другое. Закон также ставит все банкоматы на территории Бельгии, которые позволяют обменивать виртуальную валюту на фиатную валюту, под надзор FSMA. Парламентские работы не определяют, что означает для поставщика услуг из третьей страны предлагать свои услуги в Бельгии. Вообще говоря, бельгийские власти допускают «пассивное обслуживание» в других вопросах финансовых услуг, а это означает, что до тех пор, пока не осуществляется активное получение заказов от клиентов в Бельгии посредством дистанционных продаж и методов маркетинга или рекламы, компания не считается предложить свои услуги в Бельгии. Пассивное обслуживание обычно допускается и для существующих клиентов. Позиция бельгийского регулятора в отношении криптовалютных бирж и кастодиальных кошельков не проверена. Парламентские обсуждения также показали, что экстерриториальное применение этих санкций на практике будет очень затруднено, поскольку включение уголовных наказаний в бельгийский закон не имеет никакого значения за пределами бельгийской юрисдикции, если третья страна не будет активно сотрудничать в судебном преследовании. Аналогичная законодательная договоренность также действует в Нидерландах, но на практике она также еще не применяется.3
Юридическое сопровождение проектов в сфере FinTech и Blockchain
Участие в качестве юриста в инвестиционных венчурных фондах, ведение венчурных сделок M&A в сфере ИТ, поддержка iGaming и бизнес-активов
Комплексное юридическое обслуживание бизнеса по вопросам корпоративного, налогового права, законодательства о криптовалюте, инвестиционной деятельности
