Ogledate si lahko pravila in predpise v drugih jurisdikcijah.
Ponudniki finančnih storitev lahko izvajajo popolnoma digitalizirano registracijo strank, v skladu z zahtevami poznavanja stranke (KYC) in obveznostmi AML/CTF. V skladu s pravili AML / CTF se lahko elektronsko preverjanje informacij in podatkov o strankah izvaja z ali brez papirne dokumentacije. Ponudniki finančnih storitev lahko uporabijo postopke, ki temeljijo na dokumentih, ali elektronske postopke za preverjanje posameznikov, če poročevalec ugotovi, da odnos s stranko vključuje srednje ali nizko tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma. Med pandemijo covida-19 je AUSTRAC izdal smernice, ki potrjujejo, da to in pravila AML/CTF podpirajo prilagodljive procese in postopke KYC ter da postopki iz oči v oči ali postopki na podlagi dokumentov niso potrebni ali so edina metoda za izpolnjevanje obveznosti KYC. .1
Umetna inteligenca v finančnih produktih
