sl

Pregled trga

Ta članek ni pravni nasvet.

Bančništvo v ZDA

Mobilna denarnica bo morda morala biti skladna z več zakoni in predpisi hkrati:

  1. Zakon o elektronskih prenosih sredstev (EFTA) in z njim povezana uredba odbora zveznih rezerv E.
  2. EFTA in "Regulation E Lite" za izdajatelje "naprav za dostop", tudi če so osnovni plačilni računi.
  3. Zakoni o obračunavanju za zbiranje plačil z računa mobilnega operaterja potrošnika.
  4. Zakon o bančni skrivnosti (BSA)
  5. Predpisi o preprečevanju pranja denarja (AML).
  6. Programske zahteve poznajte svoje stranke (KYC) in identifikacija strank 1

Opombe
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa