Ogledate si lahko pravila in predpise v drugih jurisdikcijah.
Popolnoma digitalizirana registracija strank je metoda, s katero so številna fintech podjetja v relativno kratkem času dosegla osupljivo rast strank.1
Za razliko od EU, kjer se lahko fintech podjetja zanesejo na določena pravila o digitalni registraciji, kot je nova evropska direktiva o preprečevanju pranja denarja, digitalna registracija v ZDA zahteva skladnost z zahtevami standardnega programa za identifikacijo strank (CIP) in skrbnega pregleda strank (CDD). za zagotavljanje skladnosti z BSA in AML. Zahteve CIP vključujejo preverjanje identitete strank, zahteve CDD pa identifikacijo in preverjanje identitete dejanskih lastnikov pravnih oseb.1
Kot del celovitega CIP morajo fintech podjetja, ki sodelujejo s finančnimi institucijami ZDA za odpiranje računov strank, pridobiti naslednje informacije, preden odprejo račun:
Fintech podjetja bodo morda morala ustvariti obsežne programe CDD in izboljšane programe skrbnega pregleda za stranke z večjim tveganjem.1
Umetna inteligenca v finančnih produktih
Sodelovanje kot odvetnik v investicijskih skladih tveganega kapitala, vodenje M&A tveganih poslov na področju IT, podpora za iGaming in poslovna sredstva
Pravna podpora za FinTech in Blockchain projekte
Registracija, regulativno svetovanje, investicijske transakcije in reševanje sporov.
Smo ekipa izkušenih operaterjev in vizionarjev, ki strastno sodelujejo z ustanovitelji že v zelo zgodnji fazi.
Naš sindikat je osredotočen na vlaganje v startupe v zgodnji fazi po vsem svetu
