Ogledate si lahko pravila in predpise v drugih jurisdikcijah.
Popolnoma digitalizirana registracija strank je metoda, s katero so številna fintech podjetja v relativno kratkem času dosegla osupljivo rast strank.1
Za razliko od EU, kjer se lahko fintech podjetja zanesejo na določena pravila o digitalni registraciji, kot je nova evropska direktiva o preprečevanju pranja denarja, digitalna registracija v ZDA zahteva skladnost z zahtevami standardnega programa za identifikacijo strank (CIP) in skrbnega pregleda strank (CDD). za zagotavljanje skladnosti z BSA in AML. Zahteve CIP vključujejo preverjanje identitete strank, zahteve CDD pa identifikacijo in preverjanje identitete dejanskih lastnikov pravnih oseb.1
Kot del celovitega CIP morajo fintech podjetja, ki sodelujejo s finančnimi institucijami ZDA za odpiranje računov strank, pridobiti naslednje informacije, preden odprejo račun:
Fintech podjetja bodo morda morala ustvariti obsežne programe CDD in izboljšane programe skrbnega pregleda za stranke z večjim tveganjem.1
Umetna inteligenca v finančnih produktih
Registracija, regulativno svetovanje, investicijske transakcije in reševanje sporov.
Pravna podpora za FinTech in Blockchain projekte
Delamo za mednarodna mala in srednja podjetja, start-upe in telekomunikacijska podjetja
Smo ekipa izkušenih operaterjev in vizionarjev, ki strastno sodelujejo z ustanovitelji že v zelo zgodnji fazi.
Naš sindikat je osredotočen na vlaganje v startupe v zgodnji fazi po vsem svetu
