Bạn có thể xem các quy tắc và quy định ở các khu vực pháp lý khác.
Cho đến năm 2018, các nhà khai thác kinh doanh dịch vụ tài chính đã có nhiều phương pháp khác nhau để xác minh danh tính khách hàng của họ thông qua các giao dịch phi cá nhân. Các thủ tục bưu chính là cần thiết trong hầu hết các trường hợp và do đó, các thủ tục Biết khách hàng của bạn (KYC) không được thực hiện chỉ bằng phương pháp kỹ thuật số.1
Vào ngày 30 tháng 11 năm 2018, các luật và quy định về chống rửa tiền (AML) của Nhật Bản đã được sửa đổi để giúp các phương thức xác minh danh tính khách hàng trở nên linh hoạt hơn thông qua các phương thức đăng ký kỹ thuật số cho các giao dịch phi cá nhân. Các thủ tục KYC mới được giới thiệu bao gồm: (1) truyền hình ảnh của tài liệu nhận dạng cùng với hình ảnh khách hàng; và (2) việc truyền thông tin được lưu trữ trên chip mạch tích hợp cùng với hình ảnh của khách hàng.1
Trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm tài chính
Công nghệ tài chính tại Nhật Bản
