Bạn có thể xem các quy tắc và quy định ở các khu vực pháp lý khác.
Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, bao gồm các tổ chức thanh toán và tổ chức tiền điện tử, có thể tiến hành đăng ký khách hàng được số hóa hoàn toàn, bao gồm cả việc sử dụng các thủ tục hội nghị truyền hình gần đây hơn.1
Thông báo về Cán cân thanh toán số 2/2018 cho phép các tổ chức tài chính sử dụng các thủ tục đăng ký từ xa tuân theo các yêu cầu Hiểu rõ khách hàng của bạn (KYC) được quy định trong khuôn khổ Phòng chống rửa tiền (AML) hiện hành. Hiện tại, các thủ tục đăng ký từ xa đủ điều kiện theo luật AML hiện hành và Thông báo số 2/2018 là hội nghị truyền hình và các công cụ KYC khác, cũng như các thủ tục đăng ký được thực hiện bởi các nhà cung cấp dịch vụ ủy thác đủ điều kiện (sau này tuân theo cấu trúc được nêu trong Quy định (EU) 910 / 2014).1
Bảo vệ dữ liệu cá nhân ở Bồ Đào Nha
Công nghệ tài chính ở Bồ Đào Nha
Tham gia với tư cách là luật sư trong các quỹ đầu tư mạo hiểm, thực hiện các thương vụ M&A trong lĩnh vực CNTT, hỗ trợ iGaming và tài sản kinh doanh
Chúng tôi làm việc cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ quốc tế, các công ty khởi nghiệp và các công ty viễn thông
Hỗ trợ pháp lý cho các dự án FinTech và Blockchain
