Bạn có thể xem các quy tắc và quy định ở các khu vực pháp lý khác.
Vì Thụy Sĩ không phải là thành viên của Liên minh Châu Âu, nên không thể đăng ký hoạt động được quản lý hoặc cấp phép ở Thụy Sĩ. Việc có giấy phép ở nước ngoài đôi khi có thể làm cho quá trình cấp phép ở Thụy Sĩ trở nên phức tạp hơn, vì FINMA có thể áp dụng cho cơ quan nước ngoài một thỏa thuận giám sát hợp nhất, đây có thể là một quá trình dài hơn.1
Các công ty cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở Thụy Sĩ độc quyền trên cơ sở xuyên biên giới (giao dịch xuyên biên giới trong nước) mà không có sự hiện diện thực tế, trong một số trường hợp, có thể yêu cầu giấy phép. Chỉ được phép phân phối các phương án đầu tư tập thể trong trường hợp có yêu cầu hoàn vốn, cụ thể là theo sáng kiến của chính nhà đầu tư. Điều này cũng áp dụng cho các sản phẩm bảo hiểm. Cả các chương trình đầu tư tập thể và các sản phẩm bảo hiểm đều phải tuân theo các quy tắc tiếp thị nghiêm ngặt. Theo FinSA, cố vấn cho khách hàng của các trung gian tài chính nước ngoài chỉ có thể hoạt động ở Thụy Sĩ nếu họ được đăng ký trong sổ đăng ký cố vấn khách hàng của Thụy Sĩ.1
Nhà cung cấp dịch vụ được coi là có sự hiện diện thực tế ở Thụy Sĩ nếu nhà cung cấp dịch vụ đó có chi nhánh hoặc sự hiện diện chính thức tương tự ở Thụy Sĩ hoặc sự hiện diện thường xuyên ở Thụy Sĩ của các cá nhân được người được cấp phép tuyển dụng hoặc ủy quyền để hoạt động thay mặt cho họ. Thuật ngữ "thường trú" có nghĩa là những người thường trú tại Thụy Sĩ hoặc những người thường xuyên đến thăm Thụy Sĩ với mục đích thực hiện các hoạt động bán hàng hoặc tiếp thị tại Thụy Sĩ. FINMA đã không công bố hướng dẫn về những gì cấu thành đi du lịch thường xuyên; Việc đi du lịch thường xuyên được đánh giá bằng cách đánh giá tất cả các sự kiện và hoàn cảnh liên quan (tức là tần suất đi du lịch, số lượng người đi du lịch đến Thụy Sĩ, v.v.). FINMA có toàn quyền quyết định trong việc đánh giá xem liệu sự hiện diện thực tế đã được thiết lập ở Thụy Sĩ hay chưa.1
Hiện tại không có luật áp dụng chung nào của Thụy Sĩ cấm hoặc yêu cầu phê duyệt trước đối với đầu tư nước ngoài vào Thụy Sĩ (quốc hội đang thảo luận về việc đưa ra các quy định như vậy trong tương lai). Do đó, các nhà đầu tư nước ngoài nói chung không cần sự chấp thuận chính thức đối với các khoản đầu tư của họ vào Thụy Sĩ và không có cơ quan nhà nước đặc biệt nào kiểm soát họ. Đầu tư nước ngoài vào một số ngành được quản lý có thể yêu cầu sự chấp thuận của chính phủ. Nếu công dân nước ngoài có ảnh hưởng kiểm soát đối với ngân hàng, nhà kinh doanh chứng khoán hoặc một số tổ chức được giám sát cẩn thận khác hoạt động trong lĩnh vực tài chính (công ty tài chính), thì việc cấp giấy phép FINMA thích hợp phải tuân theo một số yêu cầu bổ sung nhất định. Các hạn chế đầu tư cũng áp dụng đối với việc mua lại bất động sản nhà ở (nhưng không thương mại) ở Thụy Sĩ bởi người nước ngoài hoặc người dưới sự kiểm soát của nước ngoài, cũng như theo Luật Viễn thông để cấp giấy phép vô tuyến, theo Luật Năng lượng nguyên tử cho điện hạt nhân thực vật phù hợp với Luật Phát thanh và Truyền hình. xin giấy phép phát sóng và theo Luật Hàng không để vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa chuyên nghiệp.1
Không có kiểm soát ngoại hối ở Thụy Sĩ. Do đó, vừa có thể đầu tư vừa hồi vốn và sinh lời.1
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý và tổ chức để thành lập, cấu trúc và phát triển các công ty fintech
Tham gia với tư cách là luật sư trong các quỹ đầu tư mạo hiểm, thực hiện các thương vụ M&A trong lĩnh vực CNTT, hỗ trợ iGaming và tài sản kinh doanh
