Bạn có thể xem các quy tắc và quy định ở các khu vực pháp lý khác.
Vào ngày 31 tháng 8 năm 2022, Hội đồng Liên bang đã ban hành Đạo luật Chống rửa tiền (AMLA) sửa đổi và Pháp lệnh Chống rửa tiền (AMLO) sửa đổi.1
Quốc hội đã thông qua sửa đổi AMLA vào tháng 3 năm 2021. Sửa đổi bao gồm các biện pháp đối với các trung gian tài chính trong lĩnh vực sở hữu có lợi, cập nhật dữ liệu khách hàng và báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến rửa tiền.2
Kể từ năm 2016, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính đã có thể thực hiện đăng ký khách hàng được số hóa hoàn toàn theo Thông tư FINMA 2016/7 Nhận dạng video và trực tuyến, có hiệu lực vào ngày 18 tháng 3 năm 2016 và đặt ra các yêu cầu AML cho quy trình đăng ký. khách hàng thông qua các kênh kỹ thuật số. Thông tư áp dụng trực tiếp cho các tổ chức trung gian tài chính. Tùy thuộc vào các yêu cầu nhất định, các trung gian tài chính có thể tiến hành đăng ký khách hàng thông qua phát video. Các quy tắc đã được chuyển sang phiên bản năm 2020 của các quy tắc thẩm định của Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ.3
Trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm tài chính
Tham gia với tư cách là luật sư trong các quỹ đầu tư mạo hiểm, thực hiện các thương vụ M&A trong lĩnh vực CNTT, hỗ trợ iGaming và tài sản kinh doanh
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý và tổ chức để thành lập, cấu trúc và phát triển các công ty fintech
