يمكنك الاطلاع على القواعد واللوائح في ولايات قضائية أخرى.
سيكون على معظم شركات الخدمات المالية التزامات بموجب قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2006 (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) وصك لوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2007 (رقم 1) (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب). تنطبق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CTF) على المنظمات التي تقدم "خدمات متخصصة" لها صلات في أستراليا. ينطبق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل عام على أي كيان يشارك في الخدمات المالية أو تحويل الأموال أو الإقراض (المستهلك أو الأعمال التجارية) في أستراليا. في عام 2018 ، تم تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتولي المنظمات التي تقدم خدمات صرف العملات الرقمية. تشمل الالتزامات التسجيل (وفي بعض الحالات ، التسجيل) مع AUSTRAC ، وإجراء العناية الواجبة للعملاء قبل تقديم أي خدمات مخصصة ، وقبول برنامج مكافحة غسل الأموال / مكافحة الإرهاب والحفاظ عليه.1
لا توجد هوية رقمية معترف بها عالميًا في أستراليا.1
تعمل وكالة التحول الرقمي التابعة للحكومة الفيدرالية الأسترالية على بناء نظام الهوية الرقمية الأسترالي. سيحل النظام محل الحاجة إلى عمليات تسجيل دخول متعددة لعدد من الخدمات الحكومية ، وسيوفر سياسات وعمليات لإدارة النظام والتكنولوجيا التي تجعله يعمل. تنقسم تقنية الهوية الرقمية الوطنية الشاملة المسماة "GovPass" إلى أربعة مكونات: إطار عمل الهوية الرقمية الموثوق (TDIF) ، وبوابة التبادل ، وخدمات الهوية الرقمية ، ومقدمي الخدمات. يقوم TDIF بتشغيل منصة GovPass ويسمح للأشخاص باختيار مزود الهوية والوصول إلى مجموعة من الخدمات الحكومية ، مع إمكانية التكامل في المستقبل مع القطاع الخاص.1
لا تُستخدم هوية GovPass الرقمية حاليًا إلا لعدد محدود من الخدمات الحكومية. ومع ذلك ، يجري العمل على تطوير إصدار جديد من منصة myGov التي ستعمل أولاً جنبًا إلى جنب مع النظام الأساسي الحالي ثم تحل محله في النهاية. تقترح الحكومة حاليًا أيضًا توسيع TDIF للسماح بالوصول إلى الشركات الأسترالية التي حصلت على بطاقة هوية.1
عملاء على متن الطائرة في أستراليا
