يمكنك الاطلاع على القواعد واللوائح في ولايات قضائية أخرى.
يمكن لمقدمي الخدمات المالية تنفيذ تسجيل العميل الرقمي بالكامل ، وفقًا لمتطلبات اعرف عميلك (KYC) والتزامات مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب. وفقًا لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، يمكن إجراء التحقق الإلكتروني من معلومات العملاء وبياناتهم مع المستندات الورقية أو بدونها. قد يستخدم مقدمو الخدمات المالية الإجراءات المستندة إلى المستندات أو الإجراءات الإلكترونية لفحص الأفراد إذا حدد الكيان المبلّغ عنه أن العلاقة مع العميل تنطوي على مخاطر متوسطة أو منخفضة لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب. أثناء جائحة كوفيد -19 ، أصدرت AUSTRAC إرشادات تؤكد أن هذا وقواعد مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب تدعم عمليات وإجراءات اعرف عميلك المرنة ، وأن الإجراءات المباشرة أو المستندة إلى المستندات ليست مطلوبة أو هي الطريقة الوحيدة للوفاء بالتزامات اعرف عميلك .1
الذكاء الاصطناعي في المنتجات المالية
