يمكنك الاطلاع على القواعد واللوائح في ولايات قضائية أخرى.
من أجل تقديم خدمات ربوية ووسيطة ، يجب على الشركة التسجيل كمرابي. كما هو موضح في القسم الرابع ، فإن التسجيل كعمل إقراض مطلوب أيضًا للتمويل الجماعي من نوع الإقراض (الإقراض الجماعي أو الإقراض من نظير إلى نظير).1
على عكس البنوك ومقدمي خدمات تحويل الأموال ، لا يخضع مُصدرو أدوات الدفع المسبق ، والتي تُستخدم على نطاق واسع للتسويات الصغيرة ، لـ KYC أو التزامات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال اليابانية ، حيث لا يُسمح بشكل عام باسترداد الأموال النقدية للعملاء. لا يوجد أيضًا حد أعلى لعدد وسائل الدفع المدفوعة مسبقًا التي يمكن إصدارها لكل مستخدم بموجب PSA.1
