يمكنك الاطلاع على القواعد واللوائح في ولايات قضائية أخرى.
حتى عام 2018 ، كانت هناك طرق مختلفة متاحة لمشغلي الخدمات المالية للتحقق من هوية عملائهم من خلال المعاملات غير الشخصية. كانت الإجراءات البريدية ضرورية في معظم الحالات ، وبالتالي لم يتم تنفيذ إجراءات اعرف عميلك (KYC) بالطريقة الرقمية وحدها.1
في 30 نوفمبر 2018 ، تم تعديل قوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال اليابانية (AML) لجعل طرق التحقق من هوية العملاء أكثر مرونة من خلال طرق التسجيل الرقمية للمعاملات غير الشخصية. تتضمن إجراءات "اعرف عميلك" التي تم تقديمها حديثًا ما يلي: (1) إرسال صورة من مستندات الهوية مع صورة العميل ؛ و (2) نقل المعلومات المخزنة على شريحة دائرة متكاملة مع صورة العميل.1
الذكاء الاصطناعي في المنتجات المالية
