Можете да разгледате правилата и разпоредбите в други юрисдикции.
Електронната идентификация е достъпна само за белгийски граждани (независимо от тяхната националност), а формулярът й е достъпен само за притежатели на белгийска банкова сметка или белгийска електронна идентификация. Благодарение на интегрирането на сертификати за квалифициран електронен подпис в eID, той може да се използва за всеки договор или документ, с изключение на определени документи, предписани от закона (например има специални условия за преотстъпване на определени финансови инструменти).1
В процеса на привличане на клиенти „задължените страни“ трябва да оценят риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма въз основа на надлежна проверка на клиента, както е предвидено в белгийския закон от 18 септември 2017 г. относно предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма и ограничаването относно използването на пари в брой (Закон за борба с изпирането на пари), който въвежда борбата с изпирането на пари в националното законодателство. Преди установяване на бизнес отношения или преди извършване на определени сделки, задължените лица са длъжни да идентифицират клиента и да проверят самоличността на клиента, да оценят и получат информация за целта и предвидения характер на бизнес отношенията, както и постоянно да наблюдават бизнес отношенията. .1
Цифровото записване на клиента е възможно, при условие че въпросното образувание отговаря на своите изисквания за „познаване на клиента“ съгласно Закона за борба с изпирането на пари. В тази връзка Законът за борба с изпирането на пари гласи, че когато бизнес отношенията или транзакциите се извършват дистанционно без никакви допълнителни гаранции (като електронни подписи), това показва потенциално по-висок риск. При идентифициране на по-високи рискове задължените лица трябва да прилагат засилени мерки за комплексна проверка на клиента. Освен това организацията трябва да създаде процес на електронна идентификация (по-специално в съответствие с Регламента за eIDAS).1
Защита на личните данни в Белгия
Правна поддръжка на FinTech и Blockchain проекти
Цялостни правни услуги за бизнеса по корпоративно, данъчно право, законодателство за криптовалута, инвестиционни дейности
Участие като адвокат в инвестиционни рискови фондове, провеждане на рискови сделки за M&A в областта на ИТ, поддръжка на iGaming и бизнес активи
