Можете да разгледате правилата и разпоредбите в други юрисдикции.
UIDAI опрости процеса на познаване на клиента (KYC), като стартира електронен процес KYC (e-KYC), който позволява на банки, застрахователни компании и други регулирани субекти да свързват цифрово клиенти. Вместо да предоставят множество документи за проверка на демографската информация, клиентите вече могат да използват своите биометрични данни чрез Aadhaar, за да завършат KYC процеса. RBI също така наскоро позволи на регулирани субекти като банки и NBFCs да извършват надлежна проверка на клиента чрез Процеса за идентификация на клиенти, базиран на видео (V-CIP), който получи същото приемане като идентификацията лице в лице на клиенти, за да привлече нови клиенти. Освен това UIDAI наскоро внедри методи за офлайн проверка на самоличността на Aadhaar, които също могат да се използват за завършване на KYC процеса за всяко лице. Тези методи са проверка с QR код, безхартиена офлайн проверка на Aadhaar e-KYC, e-Aadhaar проверка и офлайн проверка на хартия.1
Доставчиците на финансови услуги преди са предпочитали да използват процеса на e-KYC, който в миналото е бил разрешен само за банките, като основен KYC, позволяващ на клиентите да отварят сметки с двуфакторно удостоверяване по телефона, използвайки еднократна парола. Въпреки това, RBI наскоро позволи на NBFC, доставчиците на платежни системи и участниците в платежните системи да удостоверяват клиенти на Aadhaar, използвайки e-KYC съоръжението, предоставено от UIDAI. Този процес е относително по-прост от процеса V-CIP за KYC.1
SEBI създаде Агенция за регистриране на KYC (KRA), за да поддържа централно KYC записи на инвеститори, където съответната информация за инвеститорите се споделя с всички регистрирани дистрибутори, ако е необходимо, след като инвеститорът е преминал през процеса на KYC с един регистриран дистрибутор. Необходимо е обаче лично потвърждение чрез видео. В допълнение, чрез разширяване на обхвата на дейността изключително до посредници, правителството натовари Централния регистър на секюритизираните активи и обезпечителните права на Индия да отговаря за Централния регистър на KYC записите, който обслужва обмена на данни между отчетните субекти на всички основни финансовите регулатори и опрости процеса на финансови транзакции, подобно на KRA.1
Изкуственият интелект във финансовите продукти
Цялостни правни услуги за бизнеса по корпоративно, данъчно право, законодателство за криптовалута, инвестиционни дейности
Участие като адвокат в инвестиционни рискови фондове, провеждане на рискови сделки за M&A в областта на ИТ, поддръжка на iGaming и бизнес активи
