Можете да разгледате правилата и разпоредбите в други юрисдикции.
CMB е упълномощен да предоставя приложения, които да се използват при изпълнението на процеса на отдалечено удостоверяване чрез централна структура.1
В съответствие с член 6/A, добавен към Регламента MASAK относно предотвратяването на изпирането на облаги от престъпления и финансирането на тероризма, ако законът, свързан с основната сфера на дейност на задължената страна, позволява сключването на споразумение с методи, които ще позволи проверка на неговата или нейната самоличност без личен контакт с клиента, могат да се използват дистанционни методи за идентификация за проверка на самоличността на клиента при установяване на текущи бизнес отношения с реални лица. Министерството на хазната и финансите е оправомощено да определя методите и мерките, които могат да бъдат използвани. В съответствие с Общото комюнике на Комисията за разследване на финансови престъпления (№ 19), публикувано в Официален вестник от 30 април 2021 г. под номер 31470, средствата за отдалечена идентификация, като информатика или електронни средства за комуникация, могат да се използват в рамките на рамката на методите, определени за задължените страни. Важното тук е, че използваният метод трябва да бъде проектиран така, че да включва цялата информация, необходима за лична идентификация, и да съдържа минимален риск при проверка на информацията. За дистанционна идентификация няма ограничения дали клиентът е турски гражданин и няма ограничения за транзакциите, при които може да се използва.1
Изкуственият интелект във финансовите продукти
