Интеграции

У дома Продукт Интеграции AML, KYC и борба с измамите

Нуждаете се от помощ за бизнеса?

Свържете се с нас за персонализирана оферта за FinMV, съобразена с вашите нужди.

AML, KYC и борба с измамите

Системите

AML (Противодействие на изпирането на пари) ви позволяват да се борите с прането на пари чрез вашата финансова платформа.

Използването на услугата KYC (Познай своя клиент) е задължително за финансовите компании, занимаващи се с частни пари. Вашата компания трябва да идентифицира и потвърди самоличността на всеки контрагент, преди да му позволи да извърши финансова транзакция.

Системата против измамите ви позволява да откривате измами с разплащателни карти и да наблюдавате всички плащания.

Финансов мониторинг (AML)

Salv (Естония) – цялостно решение за борба с изпирането на пари за вашата компания.

KYC

NameScan (Австралия) може незабавно да сканира и проверява имената на лица и организации за съответствие със списъците със санкции и политически разкрити (PEP), за да ви помогне да изпълните задълженията си за спазване на правилата за AML.
Sum&Substance (UK) ще помогне за рационализиране на процеса на KYC/AML, за да предостави на клиентите по-бърз достъп до вашите услуги, когато минимален риск.
Idenfy (Литва) - услуга за проверка на потребителите за вашата финансова платформа, защита от измами с незабавна проверка на самоличността.
Salv (Естония) – цялостно решение за борба с изпирането на пари за вашата компания.
Veriff (Естония) помага при проверка на самоличността и KYC, използва изкуствен интелект в процеса, без да компрометира изискванията за съответствие , помага за предотвратяване на измами с самоличност.

Антиизмама

Maxmind (САЩ) ви позволява да извършвате оценка на риска и да идентифицирате високорискови дейности при плащания за електронна търговия , активност на потребителите на платформата.
FraudLabs (Малайзия) предоставя цялостно решение за откриване на измами, за да помогне за предотвратяване на измами при плащания и за свеждане до минимум на връщания на плащания и загуби.

Софтуер за създаване на финтех платформи за краудфандинг, кредитиране, банкиране, платежни решения и др.

Продължавайки да използвате нашия уебсайт, вие се съгласявате с нашата политика за бисквитки

Интеграции

Нуждаете се от помощ за бизнеса?

AML, KYC и борба с измамите

Финансов мониторинг (AML)

KYC

Антиизмама

Нашите решения

Фирмени контакти

Популярни статии

Политическо групово финансиране

Екипът за разработка като услуга (TaaS)