da

Markedsgennemgang

Denne artikel er ikke juridisk rådgivning.

Bankvirksomhed i USA

En mobil tegnebog skal muligvis overholde flere love og regler på én gang:

  1. The Electronic Funds Transfer Act (EFTA) og relaterede Federal Reserve Board Regulation E.
  2. EFTA og "Regulation E Lite" for "adgangsenhedsudstedere", selvom de er grundlæggende betalingskonti.
  3. Faktureringslove til at indsamle betalinger fra en forbrugers mobilselskabskonto.
  4. Bank Secrecy Act (BSA)
  5. Bestemmelser mod hvidvaskning af penge (AML).
  6. Kend dit kundeprogram (KYC) programkrav og kundeidentifikation 1

Noter
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa