da

Markedsgennemgang

Denne artikel er ikke juridisk rådgivning.

Bankvirksomhed i USA

Forside

En mobil tegnebog skal muligvis overholde flere love og regler på én gang:

  1. The Electronic Funds Transfer Act (EFTA) og relaterede Federal Reserve Board Regulation E.
  2. EFTA og "Regulation E Lite" for "adgangsenhedsudstedere", selvom de er grundlæggende betalingskonti.
  3. Faktureringslove til at indsamle betalinger fra en forbrugers mobilselskabskonto.
  4. Bank Secrecy Act (BSA)
  5. Bestemmelser mod hvidvaskning af penge (AML).
  6. Kend dit kundeprogram (KYC) programkrav og kundeidentifikation 1

Udlån i USA

Fintech i USA

Fintech i andre lande

Lad os præsentere dig

Finansiel teknologiadvokater i USA

Roman Buzko

Roman Buzko

Registrering, reguleringsrådgivning, investeringstransaktioner og tvistbilæggelse.

Kristina Berkes

Kristina Berkes

Deltagelse som advokat i investeringsventurefonde, gennemførelse af M&A venture-aftaler inden for IT, support til iGaming og forretningsaktiver

Viacheslav Losev

Viacheslav Losev

Juridisk støtte til FinTech- og Blockchain-projekter

Noter
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa

Planlægger du en platform til dette marked?

FinMV udvikler platforme til investeringscrowdfunding og ejendomscrowdfunding. Svar på lommeregnerens spørgsmål, og få en præcis pris og et personligt tilbud på e-mail, uden registrering.