Du kan se på regler og bestemmelser i andre jurisdiktioner.
Fuldt digitaliseret kunderegistrering er en metode, hvorved mange fintech-virksomheder har været i stand til at opnå en svimlende kundevækst på relativt kort tid.1
Modsætning til EU, hvor fintech-virksomheder kan stole på visse regler for digital registrering, såsom det nye europæiske direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge, kræver digital registrering i USA overholdelse af kravene til Standard Customer Identification Program (CIP) og Customer Due Diligence (CDD). for at sikre overholdelse af BSA og AML. CIP-kravene omfatter verifikation af kundernes identitet, mens CDD-kravene omfatter identifikation og verifikation af identiteten af de reelle ejere af virksomhedskunder.1
Som en del af Comprehensive CIP skal fintech-virksomheder, der samarbejder med amerikanske finansielle institutioner for at åbne kundekonti, indhente følgende oplysninger, før de åbner en konto:
Fintech-virksomheder kan også blive bedt om at skabe omfattende CDD-programmer samt forbedrede due diligence-programmer for kunder med højere risiko.1
Kunstig intelligens i finansielle produkter
Vi arbejder for internationale små og mellemstore virksomheder, start-ups og teleselskaber
Deltagelse som advokat i investeringsventurefonde, gennemførelse af M&A venture-aftaler inden for IT, support til iGaming og forretningsaktiver
Registrering, reguleringsrådgivning, investeringstransaktioner og tvistbilæggelse.
Vi er et team af erfarne operatører og visionære, der brænder for at arbejde med stifterne på et meget tidligt tidspunkt.
Vores syndikat er fokuseret på at investere i startups i tidlig fase rundt om i verden
