Du kan se på regler og bestemmelser i andre jurisdiktioner.
2013 udgav FinCEN en forklarende vejledning, der præciserer sin holdning om, at BSA gælder for personer, der skaber, modtager, distribuerer, udveksler, accepterer eller overfører virtuelle valutaer.1
FinCEN klassificerer sådanne personer som vekslere eller administratorer af virtuelle valutaer, der behandles som pengeoverførsler, der kræver registrering som en MSB.1
Pengeoverførsler er påkrævet for at overholde BSA-forpligtelser gældende for MSB'er, herunder: registrering hos FinCEN; udvikle, implementere og vedligeholde effektive AML- og KYC-programmer; indsendelse af rapporter om mistænkelig aktivitet og rapporter om valutatransaktioner; og føre nogle andre optegnelser.1
I 2014 udgav IRS agenturets første cryptocurrency-relaterede vejledning, der formelt definerede virtuel valuta som "en digital repræsentation af værdi, der fungerer som et udvekslingsmiddel, en regningsenhed og/eller et værdilager."1
Bitcoin er en konvertibel virtuel valuta, da den kan handles digitalt mellem brugere og købes eller ombyttes til amerikanske dollars, euro og andre rigtige eller virtuelle valutaer.1
IRS behandler virtuelle valutaer som ejendom og anvender de generelle skatteprincipper, der gælder for ejendomstransaktioner, på transaktioner, der bruger virtuelle valutaer.1
Det betyder, at for hvert salg eller bytte af virtuel valuta skal der indregnes en kursgevinst eller et tab ved salget.1
Siden 2015 har CFTC udøvet regulatorisk kontrol over virtuelle valutaer som råvarer i henhold til Commodity Exchange Act, der kan købes på kontant- eller spotmarkedet eller gennem Initial Coin Offerings (ICO'er).1
CFTC udøver sine generelle beføjelser til at bekæmpe svig og manipulation af virtuelle valutaer i henhold til Commodity Exchange Act.1
Føderale domstole har stadfæstet CFTC's fortolkning om, at virtuelle valutaer er råvarer inden for dets regulatoriske jurisdiktion.1
Wyoming og New York er på forkant med at udvikle klar regulering af digitale aktiver.1
New York State har skabt sit eget reguleringssystem for virtuel valuta og kræver, at alle, der deltager i nogen af følgende aktiviteter, skal opnå en særlig licens kaldet en BitLicense:
Juridisk støtte til FinTech- og Blockchain-projekter
Vi arbejder for internationale små og mellemstore virksomheder, start-ups og teleselskaber
Registrering, reguleringsrådgivning, investeringstransaktioner og tvistbilæggelse.
Vi er et team af erfarne operatører og visionære, der brænder for at arbejde med stifterne på et meget tidligt tidspunkt.
Vores syndikat er fokuseret på at investere i startups i tidlig fase rundt om i verden
