Du kan se på regler og bestemmelser i andre jurisdiktioner.
Fintech-virksomheder, der beskæftiger sig med forbrugerkredit og forbrugeroplysninger, kan være underlagt Fair Credit Reporting Act (FCRA).1
Peer-to-peer-lån, sociale lån og crowd lending er blevet populære alternativer til standard banklån i USA. Mange forbrugerbeskyttelseslove, der gælder for traditionelle lån, kan dog også gælde for lån foretaget gennem disse markedspladsudlånsplatforme, herunder Truth in Lending Act, Equal Credit Opportunity Act og Fair Debt Collection Practices Act. Regulatorer, der primært er ansvarlige for at håndhæve disse forbrugerbeskyttelseslove, omfatter CFPB og Federal Trade Commission.1
Afhængigt af den specifikke forretningsmodel kan markedslångivere også være reguleret af Federal Reserve, FDIC og OCC. Derudover kan markedslångivere være underlagt statslige forbrugerbeskyttelseslove, herunder love, der forbyder uærlig, vildledende eller misbrugende praksis og praksis, og kan være underlagt statslige licenskrav for at fungere som långiver, mægler eller indsamler.1
Vi arbejder for internationale små og mellemstore virksomheder, start-ups og teleselskaber
Registrering, reguleringsrådgivning, investeringstransaktioner og tvistbilæggelse.
Juridisk støtte til FinTech- og Blockchain-projekter
Vi er et team af erfarne operatører og visionære, der brænder for at arbejde med stifterne på et meget tidligt tidspunkt.
Vores syndikat er fokuseret på at investere i startups i tidlig fase rundt om i verden
