Μπορείτε να δείτε κανόνες και κανονισμούς σε άλλες δικαιοδοσίες.
Όσον αφορά τη διαδικασία εγγραφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ο Κώδικας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (GwG), ο οποίος αναθεωρήθηκε ως μέρος της εφαρμογής της πέμπτης οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, περιλαμβάνει διάφορες δυνατότητες για απομακρυσμένη αναγνώριση. Ωστόσο, οι επιχειρηματικές σχέσεις ή οι μη πρόσωπο με πρόσωπο συναλλαγές ενδέχεται να υποδηλώνουν υψηλότερους κινδύνους AML και, ως εκ τούτου, μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένες απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας από τους πελάτες. Η BaFin έχει δημοσιεύσει πρότυπα αναγνώρισης βίντεο, καθώς και τις συστάσεις της για την ερμηνεία του GwG, οι οποίες είναι γενικά αρκετά αυστηρές.1
Τεχνητή νοημοσύνη σε χρηματοοικονομικά προϊόντα
Ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις σε θέματα εταιρικής, φορολογικής νομοθεσίας, νομοθεσίας κρυπτονομισμάτων, επενδυτικών δραστηριοτήτων
Νομική υποστήριξη για έργα FinTech και Blockchain
Εργαζόμαστε για διεθνείς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες τηλεπικοινωνιών
