Αρχική σελίδα

Ένα κινητό πορτοφόλι μπορεί να χρειαστεί να συμμορφώνεται με πολλούς νόμους και κανονισμούς ταυτόχρονα:

1. Ο νόμος περί ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων (ΕΖΕΣ) και ο σχετικός κανονισμός του Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Ε.
2. ΕΖΕΣ και "Regulation E Lite" για εκδότες "συσκευής πρόσβασης", ακόμα κι αν πρόκειται για βασικούς λογαριασμούς πληρωμών.
3. Νόμοι τιμολόγησης για τη συλλογή πληρωμών από τον λογαριασμό εταιρείας κινητής τηλεφωνίας ενός καταναλωτή.
4. Νόμος περί τραπεζικού απορρήτου (BSA)
5. Κανονισμοί κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).
6. Γνωρίστε τις απαιτήσεις του προγράμματος του πελάτη σας (KYC) και την αναγνώριση του πελάτη ¹

Δανεισμός στις Η.Π.Α

Fintech στις Η.Π.Α

Fintech σε άλλες χώρες

Σημειώσεις

1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa