Μπορείτε να δείτε κανόνες και κανονισμούς σε άλλες δικαιοδοσίες.
Η πλήρως ψηφιοποιημένη εγγραφή πελατών είναι μια μέθοδος με την οποία πολλές εταιρείες fintech κατάφεραν να επιτύχουν εκπληκτική ανάπτυξη πελατών σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.1
Σε αντίθεση με την ΕΕ, όπου οι εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας μπορούν να βασίζονται σε ορισμένους κανόνες ψηφιακής εγγραφής, όπως η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η ψηφιακή εγγραφή στις ΗΠΑ απαιτεί συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Τυπικού Προγράμματος Αναγνώρισης Πελατών (CIP) και της Δέουσας Επιμέλειας Πελατών (CDD). για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με BSA και AML. Οι απαιτήσεις CIP περιλαμβάνουν επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών, ενώ οι απαιτήσεις CDD περιλαμβάνουν την ταυτοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότητας των πραγματικών ιδιοκτητών εταιρικών πελατών.1
Στο πλαίσιο του Comprehensive CIP, οι εταιρείες fintech που συνεργάζονται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ για το άνοιγμα λογαριασμών πελατών πρέπει να λαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες πριν ανοίξουν έναν λογαριασμό:
Ενδέχεται επίσης να ζητηθεί από τις εταιρείες Fintech να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα προγράμματα CDD καθώς και βελτιωμένα προγράμματα δέουσας επιμέλειας για πελάτες υψηλότερου κινδύνου.1
Τεχνητή νοημοσύνη σε χρηματοοικονομικά προϊόντα
Συμμετοχή ως δικηγόρος σε επενδυτικά venture funds, διενέργεια επιχειρηματικών συμφωνιών συγχωνεύσεων και εξαγορών στον τομέα της πληροφορικής, υποστήριξη για iGaming και επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία
Εργαζόμαστε για διεθνείς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες τηλεπικοινωνιών
Νομική υποστήριξη για έργα FinTech και Blockchain
Είμαστε μια ομάδα έμπειρων χειριστών και οραματιστών που παθιάζονται να συνεργάζονται με τους ιδρυτές σε πολύ πρώιμο στάδιο.
Το σωματείο μας επικεντρώνεται στην επένδυση σε νεοφυείς επιχειρήσεις σε αρχικό στάδιο σε όλο τον κόσμο
