Puede consultar las normas y reglamentos de otras jurisdicciones.
Después de completar el alcance de las actividades en el sector financiero, la empresa deberá considerar otras leyes relevantes, como GDPR, competencia, protección del consumidor, marketing e impuestos. Por ejemplo, uno o más de los regímenes anteriores se aplicarán a sitios web de terceros que comparen productos o brinden información sobre productos financieros. Diferentes regímenes implican diferentes requisitos, que en última instancia afectan los costos asociados. Por lo tanto, el alcance de los requisitos puede ser importante para evaluar el objetivo deseado de una empresa fintech.1
Los proveedores de servicios financieros en Dinamarca están sujetos al RGPD de la UE y la Ley danesa de protección de datos. Las empresas Fintech deben garantizar el procesamiento legal de datos personales a la luz de las normas de protección de datos.1
Por ejemplo, las empresas deben recopilar información sobre: sus clientes de acuerdo con la Ley AML y el Reglamento de Crowdfunding; y sus inversores de acuerdo con el test de idoneidad realizado por las empresas MiFID. Cuando las empresas recopilan esta información, se activan las obligaciones bajo el régimen GDPR, y las empresas deben cumplir con estas reglas para evitar cualquier sanción.1
Plataformas fintech extranjeras en el mercado danés
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