Puede consultar las normas y reglamentos de otras jurisdicciones.
El 31 de agosto de 2022, el Consejo Federal promulgó una Ley contra el Lavado de Dinero (AMLA) revisada y una Ordenanza contra el Lavado de Dinero (AMLO) modificada.1
El parlamento aprobó una enmienda a la AMLA en marzo de 2021. La modificación incluye medidas para los intermediarios financieros en el ámbito de la titularidad real, la actualización de los datos de los clientes y la notificación de actividades sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales.2
Desde 2016, los proveedores de servicios financieros han podido llevar a cabo un registro de clientes completamente digitalizado de acuerdo con la Circular FINMA 2016/7 Video e identificación en línea, que entró en vigor el 18 de marzo de 2016 y establece los requisitos AML para el proceso de registro. clientes a través de canales digitales. La circular se aplica directamente a los intermediarios financieros. Sujeto a ciertos requisitos, los intermediarios financieros pueden realizar el registro de clientes a través de la transmisión de video. Las reglas se trasladaron a la edición 2020 de las reglas de diligencia debida de la Asociación de Banqueros Suizos.3
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