Puede consultar las normas y reglamentos de otras jurisdicciones.
El 31 de agosto de 2022, el Consejo Federal promulgó una Ley contra el Lavado de Dinero (AMLA) revisada y una Ordenanza contra el Lavado de Dinero (AMLO) modificada.1
El parlamento aprobó una enmienda a la AMLA en marzo de 2021. La modificación incluye medidas para los intermediarios financieros en el ámbito de la titularidad real, la actualización de los datos de los clientes y la notificación de actividades sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales.2
Desde 2016, los proveedores de servicios financieros han podido llevar a cabo un registro de clientes completamente digitalizado de acuerdo con la Circular FINMA 2016/7 Video e identificación en línea, que entró en vigor el 18 de marzo de 2016 y establece los requisitos AML para el proceso de registro. clientes a través de canales digitales. La circular se aplica directamente a los intermediarios financieros. Sujeto a ciertos requisitos, los intermediarios financieros pueden realizar el registro de clientes a través de la transmisión de video. Las reglas se trasladaron a la edición 2020 de las reglas de diligencia debida de la Asociación de Banqueros Suizos.3
Inteligencia artificial en productos financieros
Participación como abogado en fondos de inversión de riesgo, realización de acuerdos de riesgo de M&A en el campo de TI, soporte para iGaming y activos comerciales
Brindamos servicios legales y organizacionales para la creación, estructuración y desarrollo de empresas fintech
