Puede consultar las normas y reglamentos de otras jurisdicciones.
El CMB está autorizado a proporcionar aplicaciones para ser utilizadas en la ejecución del proceso de autenticación remota a través de una estructura central.1
De conformidad con el artículo 6/A añadido al Reglamento MASAK sobre la prevención del blanqueo del producto del delito y la financiación del terrorismo, si la ley relativa al campo principal de actividad de la parte obligada permite la celebración de un acuerdo con métodos que permitirá la verificación de su identidad sin contacto personal con el cliente, los métodos de identificación remota se pueden utilizar para verificar la identidad del cliente al establecer relaciones comerciales en curso con personas reales. Se faculta al Ministerio de Hacienda y Finanzas para determinar los métodos y medidas que podrán ser utilizados. De acuerdo con el Comunicado General de la Comisión de Investigación de Delitos Financieros (N° 19), publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2021 bajo el número 31470, las herramientas de identificación remota, como la informática o los medios electrónicos de comunicación, pueden ser utilizadas dentro de el marco de las modalidades definidas para los sujetos obligados. El punto importante aquí es que el método utilizado debe estar diseñado para incluir toda la información necesaria para la identificación personal y contener un riesgo mínimo en la verificación de la información. Para la identificación remota, no hay restricciones sobre si el cliente es ciudadano turco y no hay restricciones sobre las transacciones en las que se puede utilizar.1
Inteligencia artificial en productos financieros
