Saate vaadata teiste jurisdiktsioonide eeskirju ja eeskirju.
Enamikul finantsteenuste ettevõtetel on kohustused 2006. aasta rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse (AML/CTF seadus) ja 2007. aasta rahapesu ja terrorismi rahastamise eeskirjade dokumendi (nr 1) (AML/CTF reeglid) alusel. Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse (AML/CTF) seadused kehtivad organisatsioonidele, mis pakuvad "eriteenuseid", millel on ühendused Austraalias. Rahapesu ja terrorismivastase võitluse seadust kohaldatakse üldiselt kõikidele üksustele, kes tegelevad Austraalias finantsteenuste, rahaülekande või laenamisega (tarbija- või äritegevusega). 2018. aastal muudeti AML/CTF seadust, et võtta üle digitaalseid valuutavahetusteenuseid pakkuvad organisatsioonid. Kohustused hõlmavad registreerimist (ja mõnel juhul registreerimist) AUSTRAC-is, kliendi hoolsuskontrolli läbiviimist enne mis tahes määratud teenuste osutamist ning AML/CTF-programmi aktsepteerimist ja haldamist.1
Austraalias pole universaalselt tunnustatud digitaalset identiteeti.1
Austraalia föderaalvalitsuse digitaalse ümberkujundamise agentuur ehitab Austraalia digitaalse identiteedi süsteemi. Süsteem asendab vajaduse mitmete valitsusteenuste jaoks mitme sisselogimise järele ning pakub eeskirju ja protsesse süsteemi ja selle toimima paneva tehnoloogia haldamiseks. Riiklik kõikehõlmav digitaalse identiteedi tehnoloogia nimega "GovPass" on jagatud neljaks komponendiks: usaldusväärse digitaalse identiteedi raamistik (TDIF), vahetusvärav, digitaalse identiteedi teenused ja teenusepakkujad. TDIF haldab GovPassi platvormi ja võimaldab inimestel valida oma identiteedipakkuja ja pääseda juurde mitmesugustele valitsusteenustele koos võimalusega tulevikus integreerida erasektoriga.1
GovPassi digitaalset identiteeti kasutatakse praegu ainult piiratud arvu valitsusteenuste jaoks. Küll aga käib töö selle nimel, et välja töötada uus myGov platvormi versioon, mis hakkaks esmalt töötama kõrvuti olemasoleva platvormiga ja seejärel lõpuks selle välja vahetama. Samuti teeb valitsus praegu ettepaneku laiendada TDIF-i, et võimaldada juurdepääs Austraalia ettevõtetele, kes on saanud ID.1
Klientide kaasamine Austraalias
