Saate vaadata teiste jurisdiktsioonide eeskirju ja eeskirju.
Finantsteenuste pakkujad saavad rakendada täielikult digiteeritud klientide registreerimist, järgides Know Your Customer (KYC) nõudeid ja AML/CTF kohustusi. Vastavalt AML / CTF reeglitele võib kliendi teabe ja andmete elektroonilist kontrollimist läbi viia paberdokumentatsiooniga või ilma. Finantsteenuste pakkujad võivad isikute läbivaatamiseks kasutada dokumendipõhiseid või elektroonilisi protseduure, kui aruandekohustuslane teeb kindlaks, et suhe kliendiga on seotud keskmise või väikese rahapesu või terrorismi rahastamise riskiga. Covid-19 pandeemia ajal andis AUSTRAC välja juhised, mis kinnitavad, et see ja rahapesu ja rahapesu rünnaku reeglid toetavad paindlikke KYC protsesse ja protseduure ning näost näkku või dokumendipõhised protseduurid ei ole nõutavad või on ainus viis KYC kohustuste täitmiseks. .1
Tehisintellekt finantstoodetes
