Možete pogledati pravila i propise u drugim jurisdikcijama.
Većina tvrtki za financijske usluge imat će obveze prema Zakonu o pranju novca i financiranju terorizma iz 2006. (AML/CTF Act) i Zakonu o pranju novca i financiranju terorizma iz 2007. (br. 1) (Pravila zakona o AML/CTF-u). Zakoni protiv pranja novca i financiranja terorizma (AML/CTF) primjenjuju se na organizacije koje pružaju "specijalizirane usluge" s vezama u Australiji. AML/CTF Act općenito se primjenjuje na sve subjekte koji se bave financijskim uslugama, prijenosom novca ili posuđivanjem (potrošačkim ili poslovnim) aktivnostima u Australiji. U 2018. Zakon o sprječavanju pranja novca i terorizma izmijenjen je kako bi preuzeo organizacije koje pružaju usluge mjenjačnice digitalnih valuta. Obveze uključuju registraciju (i, u nekim slučajevima, registraciju) kod AUSTRAC-a, provođenje detaljne analize klijenta prije pružanja bilo koje dodijeljene usluge te prihvaćanje i održavanje AML/CTF programa.1
Australiji ne postoji univerzalno priznat digitalni identitet.1
Agencija za digitalnu transformaciju australske savezne vlade gradi australski sustav digitalnog identiteta. Sustav će zamijeniti potrebu za višestrukim prijavama za brojne vladine usluge i osigurat će politike i procese za upravljanje sustavom i tehnologijom koja ga čini funkcionirajućim. Nacionalna sveobuhvatna tehnologija digitalnog identiteta pod nazivom "GovPass" podijeljena je u četiri komponente: Trusted Digital Identity Framework (TDIF), pristupnik razmjene, usluge digitalnog identiteta i pružatelje usluga. TDIF upravlja platformom GovPass i omogućuje ljudima da odaberu svog davatelja identiteta i pristup nizu državnih usluga, uz mogućnost buduće integracije s privatnim sektorom.1
GovPass digitalni identitet trenutno se koristi samo za ograničen broj državnih usluga. Međutim, u tijeku je rad na razvoju nove verzije myGov platforme koja će najprije raditi uz postojeću platformu, a zatim je eventualno zamijeniti. Vlada također trenutno predlaže proširenje TDIF-a kako bi se omogućio pristup australskim tvrtkama koje su dobile ID.1
