Možete pogledati pravila i propise u drugim jurisdikcijama.
Pružatelji financijskih usluga mogu implementirati potpuno digitaliziranu registraciju klijenata, podložno zahtjevima Know Your Customer (KYC) i obvezama AML/CTF-a. U skladu s AML / CTF Rules, elektronička provjera informacija i podataka o kupcima može se provesti sa ili bez papirnate dokumentacije. Pružatelji financijskih usluga mogu koristiti postupke temeljene na dokumentima ili elektroničke postupke za provjeru pojedinaca ako obveznik utvrdi da odnos s klijentom uključuje srednji ili nizak rizik od pranja novca ili financiranja terorizma. Tijekom pandemije covida-19, AUSTRAC je izdao smjernice koje potvrđuju da ovo i AML/CTF Pravila podržavaju fleksibilne KYC procese i procedure te da postupci licem u lice ili postupci temeljeni na dokumentima nisu potrebni ili su jedina metoda ispunjavanja KYC obaveza .1
Umjetna inteligencija u financijskim proizvodima
