hu

Piaci áttekintés

Ez a cikk nem jogi tanács.

Kriptovaluták Indiában

Főoldal

Blokklánc és a kriptovaluták jelenleg jogbizonytalanság alatt működnek Indiában, mivel nincs rájuk vonatkozó konkrét szabályozás. 2018-ban az RBI körlevelet adott ki, amely arra utasította a szabályozott szervezeteket, hogy ne bonyolítsanak tranzakciókat virtuális valutákkal, ne nyújtsanak facilitációs, kezelési vagy elszámolási szolgáltatásokat virtuális pénznemekkel kapcsolatban, és szüntessék meg azokat a kapcsolatokat, amelyekben ezeket a szolgáltatásokat már nyújtották. 2020-ban az Indiai Legfelsőbb Bíróság alkotmányos arányossági okok miatt hatályon kívül helyezte ezt a körlevelet, megjegyezve, hogy az RBI következetes álláspontja az, hogy nem tiltotta be a virtuális valutákat, és az RBI nem tudta bemutatni, hogy a szabályozott szervezetek milyen veszteséget szenvedtek el a számlán. felületük a virtuális valutaváltókkal. A Legfelsőbb Bíróság határozatában nem adott véleményt arról, hogy a virtuális fizetőeszközöket betiltják-e, vagy be kell-e tiltani, hanem megfontolásra a szabályozókra és a parlamentre bízta. E döntés után a bankok továbbra is idézték az RBI körlevelét, hogy figyelmeztessék az ügyfeleket a virtuális valutákkal való kereskedés ellen. Az RBI azonban ezt követően tisztázta, hogy a bankok (a fizetésfeldolgozókkal, az NBFC-vel stb.) továbbra is elősegíthetik a virtuális valuták kereskedelmét, de a vonatkozó szabályokkal és előírásokkal összhangban ügyfelei átvilágítási intézkedéseket kell tenniük.1

Kriptovalutákkal még nem foglalkoztak konkrétan India pénzmosási szabályozási keretei között. Időközben a kriptovaluta-ipar magatartási kódexet dolgozott ki, amely lefedi a pénzmosás elleni szabványokra vonatkozó előírásokat. A kódexet frissíteni kell, tekintettel arra, hogy a pénzmosás gyanúja miatt a szabályozók és a bűnüldöző szervek a közelmúltban fokozottan ellenőrizték az ágazatot. Ami a határokon átnyúló kriptovaluta-tranzakciókkal kapcsolatos problémákat illeti, mivel az RBI nem jelentette be hivatalos fizetőeszközként, a jelenlegi jogszabályok szerint nehéz lesz eldönteni, hogy egy kriptovaluta törvényes tőkeszámla- vagy folyószámla-tranzakció lesz-e.1

Virtuális valuták Indiában

Fintech Indiában

Fintech más országokban

Bemutatkozunk

Pénzügyi technológiai jogászok Indiában

Denis Polyakov

Denis Polyakov

Átfogó jogi szolgáltatások vállalkozások számára társasági, adójog, kriptovaluta törvényhozás, befektetési tevékenység terén

Kristina Berkes

Kristina Berkes

Ügyvédi részvétel befektetési kockázati alapokban, M&A kockázati ügyletek lebonyolítása IT területen, iGaming és üzleti eszközök támogatása

Megjegyzések
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/india
Ajánlások a pénzügyi technológiai start-upok számára

Gyors indulás 399 dollárért

A megoldásunk segítségével kód nélkül elindíthatod saját tömeges támogatási platformodat havi 399 dollárért, miközben az első két hét ingyenes a platform kipróbálásához.