Megtekintheti más joghatóságok szabályait és előírásait.
Az UIDAI leegyszerűsítette az ügyfél megismerése (KYC) megfelelési folyamatát azáltal, hogy elindított egy elektronikus KYC (e-KYC) folyamatot, amely lehetővé teszi a bankok, biztosítótársaságok és más szabályozott jogalanyok számára az ügyfelek digitális összekapcsolását. Ahelyett, hogy több dokumentumot biztosítanának a demográfiai adatok ellenőrzéséhez, az ügyfelek az Aadhaaron keresztül használhatják biometrikus adataikat a KYC folyamat befejezéséhez. Az RBI a közelmúltban lehetővé tette az olyan szabályozott szervezetek számára is, mint a bankok és az NBFC-k, hogy ügyfeleik átvilágítását végezzék el a Video Based Customer Identification Process (V-CIP) révén, amely ugyanolyan elfogadottságot nyert, mint a személyes ügyfélazonosítás, hogy újakat vonzzanak. vásárlók. Ezenkívül az UIDAI a közelmúltban bevezette az Aadhaar offline személyazonosság-ellenőrzési módszereit, amelyek szintén felhasználhatók a KYC folyamat befejezésére bármely személy számára. Ezek a módszerek a QR-kódos ellenőrzés, az Aadhaar e-KYC papírmentes offline ellenőrzés, az e-Aadhaar ellenőrzés és az offline papíralapú ellenőrzés.1
Pénzügyi szolgáltatók korábban inkább a korábban csak bankok számára engedélyezett e-KYC folyamatot használták alapvető KYC-ként, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy telefonon keresztül, egyszeri jelszóval kétlépcsős azonosítással számlákat tudjanak nyitni. Az RBI azonban nemrégiben lehetővé tette az NBFC-nek, a fizetési rendszerek szolgáltatóinak és a fizetési rendszerek résztvevőinek, hogy az UIDAI által biztosított e-KYC szolgáltatás segítségével hitelesítsék az Aadhaar ügyfeleket. Ez a folyamat viszonylag egyszerűbb, mint a KYC V-CIP folyamata.1
SEBI létrehozta a KYC Regisztrációs Ügynökséget (KRA) a befektetői KYC nyilvántartások központi karbantartására, ahol a releváns befektetői információkat szükség szerint megosztják az összes regisztrált viszonteladóval, miután a befektető egy regisztrált viszonteladóval végigment a KYC folyamaton. Ehhez azonban személyes, videón keresztüli megerősítés szükséges. Ezen túlmenően, a tevékenységi körnek a közvetítőkre való kiterjesztésével a kormány az értékpapírosított eszközök és biztonsági jogok indiai központi nyilvántartását helyezte a KYC-rekordok központi nyilvántartására, amely az összes jelentős jelentéstevő szervezet közötti adatcserét szolgálja. pénzügyi szabályozó hatóságokat, és a KRA-hoz hasonlóan leegyszerűsítette a pénzügyi tranzakciók folyamatát.1
Mesterséges intelligencia a pénzügyi termékekben
Átfogó jogi szolgáltatások vállalkozások számára társasági, adójog, kriptovaluta törvényhozás, befektetési tevékenység terén
Ügyvédi részvétel befektetési kockázati alapokban, M&A kockázati ügyletek lebonyolítása IT területen, iGaming és üzleti eszközök támogatása
