id

Tinjauan Pasar

Artikel ini bukan nasihat hukum.

Perbankan di AS

Dompet seluler mungkin harus mematuhi beberapa undang-undang dan peraturan sekaligus:

  1. Undang-Undang Transfer Dana Elektronik (EFTA) dan Peraturan Dewan Federal Reserve terkait E.
  2. EFTA dan "Regulation E Lite" untuk penerbit "perangkat akses", meskipun mereka adalah akun pembayaran dasar.
  3. Undang-undang penagihan untuk mengumpulkan pembayaran dari akun operator seluler konsumen.
  4. Undang-undang Rahasia Bank (BSA)
  5. Peraturan anti pencucian uang (AML)
  6. Persyaratan Program Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan Identifikasi Pelanggan 1

Catatan
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/usa