Anda dapat melihat aturan dan peraturan di yurisdiksi lain.
Registrasi pelanggan yang sepenuhnya digital adalah metode yang digunakan oleh banyak perusahaan fintech untuk mencapai pertumbuhan pelanggan yang luar biasa dalam jangka waktu yang relatif singkat.1
Tidak seperti UE, di mana perusahaan fintech dapat mengandalkan aturan pendaftaran digital tertentu, seperti European Anti-Money Laundering Directive yang baru, pendaftaran digital di AS memerlukan kepatuhan terhadap persyaratan Standard Customer Identification Program (CIP) dan Customer Due Diligence (CDD) untuk memastikan kepatuhan BSA dan AML. Persyaratan CIP mencakup verifikasi identitas klien, sedangkan persyaratan CDD mencakup identifikasi dan verifikasi identitas pemilik manfaat klien korporat.1
Sebagai bagian dari CIP Komprehensif, perusahaan fintech yang bermitra dengan lembaga keuangan AS untuk membuka rekening pelanggan harus memperoleh informasi berikut sebelum membuka rekening:
Perusahaan Fintech mungkin juga diminta untuk membuat program CDD yang komprehensif serta program uji tuntas yang ditingkatkan untuk klien dengan risiko lebih tinggi.1
Kecerdasan buatan dalam produk keuangan
Partisipasi sebagai pengacara dalam dana ventura investasi, melakukan transaksi ventura M&A di bidang TI, dukungan untuk iGaming dan aset bisnis
Kami bekerja untuk perusahaan kecil dan menengah internasional, perusahaan baru dan perusahaan telekomunikasi
Pendaftaran, nasihat peraturan, transaksi investasi dan penyelesaian sengketa.
Kami adalah tim operator dan visioner berpengalaman yang bersemangat untuk bekerja dengan para pendiri pada tahap yang sangat awal.
Sindikat kami berfokus pada investasi di startup tahap awal di seluruh dunia
