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Revisione del mercato

Questo articolo non è una consulenza legale.

Identificazione del cliente Brasile

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Esistono vari tipi di documenti di identità in Brasile, anche se molti di questi possono essere sostituiti da una patente di guida che può essere convertita in una versione digitale. Le patenti cartacee non saranno gradualmente eliminate e sono ancora obbligatorie come patenti di guida, ma ora i cittadini possono portare comodamente con sé una copia digitale sul proprio smartphone.1

Vale la pena notare che la legge federale n. 13444/2017 ha creato il Documento di identità nazionale (DNI), un documento digitale che annulla l'obbligo imposto ai cittadini di detenere documenti come certificati di nascita e di matrimonio, registrazione degli elettori e registrazione dei contribuenti. Tuttavia, DNI è ancora in fase di sviluppo e non è stato ancora completamente implementato. Nel frattempo, il DPR n. 9723/2019, emanato nel febbraio 2019, prevede che il numero di identificazione del contribuente iscritto nel registro sia sufficiente ai fini dell'identificazione per accedere a informazioni, servizi ed esercitare diritti o benefici. Sebbene questa norma sia intesa esclusivamente per l'identificazione davanti alle autorità esecutive, può essere utilizzata da altre istituzioni, private o pubbliche, che potrebbero voler semplificare le procedure di identificazione.1

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Kristina Berkes

Kristina Berkes

Partecipazione come avvocato a fondi di venture capital, conducendo operazioni di M&A nel campo dell'IT, supporto per iGaming e asset aziendali

Appunti
  1. https://thelawreviews.co.uk/title/the-financial-technology-law-review/brazil