Puoi guardare le regole e i regolamenti in altre giurisdizioni.
Differenza di altre giurisdizioni, le attività finanziarie regolamentate o autorizzate non possono essere trasferite da altri paesi alla Russia. Le società registrate all'estero e autorizzate o regolamentate in conformità con le loro normative locali non possono ottenere automaticamente licenze o regolamentazioni in Russia. Un certo livello di passaportizzazione in futuro potrebbe diventare possibile tra i paesi membri dell'Unione economica eurasiatica (Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova e Russia).1
Servizi finanziari tradizionali soggetti a licenza o registrazione, come operazioni bancarie, assicurative, di intermediazione e titoli, richiedono una licenza e possono essere svolti solo tramite una rappresentanza legale locale. Il targeting attivo dei clienti russi può comportare responsabilità e blocco del sito Web del trasgressore in Russia. Alcuni settori sono anche protetti dai concorrenti stranieri che desiderano entrare nel mercato russo. Ad esempio, esiste una quota del 50 per cento per l'importo totale di capitale estero per i settori bancario e assicurativo. Altrimenti, non ci sono restrizioni per gli investitori stranieri che desiderano esplorare opportunità fintech attraverso una presenza legale locale e non ci sono requisiti per collaborare o interagire con società locali per entrare nel mercato russo.1
Esiste una regola generale secondo la quale le organizzazioni straniere che svolgono attività regolamentate nel mercato mobiliare in conformità con le leggi del loro paese possono svolgere tale attività in Russia solo se i loro uffici di rappresentanza nella Federazione Russa sono preventivamente accreditati dalla Banca centrale . Tuttavia, le linee guida per l'accreditamento sviluppate nel 2015 non sono state ancora adottate, il che rende questa norma poco applicabile nella pratica.1
Nonostante la mancanza di certificazione e alcune restrizioni, molti servizi fintech vengono offerti ai clienti russi dall'estero. Ciò è particolarmente vero per segmenti fintech non regolamentati come criptovalute e ICO. Ad esempio, fino al 2015, il trading in valuta estera, comunemente noto come forex, non era regolamentato in Russia ed era attivamente promosso da società offshore al pubblico russo.1
Oltre alle attività non regolamentate, ci sono anche esempi in cui i fornitori di servizi finanziari esteri sono disponibili per i consumatori russi senza avere una presenza legale nel mercato russo. Questo può essere il caso in cui è sufficiente per un consumatore conoscere l'inglese per accedere a un sito Web che offre un prodotto fintech, mentre il sito Web stesso potrebbe non essere necessariamente promosso attivamente a un pubblico russo. Ad esempio, molte piattaforme di crowdfunding estere e consulenti di investimento automatizzati sono disponibili per i consumatori russi, anche se è probabile che offrano servizi regolamentati. In un'era in cui molti servizi finanziari sono offerti tramite interfacce di app desktop o smartphone, è necessario adottare misure proattive per rimanere fuori da un mercato particolare, come il blocco degli indirizzi IP, la limitazione delle campagne che generano traffico ad aree specifiche o la limitazione dei pagamenti in entrata. ad alcune banche.1
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