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Le regole AML e KYC si applicano alle transazioni con criptovalute nella misura in cui queste transazioni vengono eseguite tramite "organizzazioni che effettuano transazioni con fondi e altri beni" in conformità con l'articolo 6 della legge federale "Sulla lotta alla legalizzazione (riciclaggio) di prodotti illegali Reddito e finanziamento del terrorismo.1
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