Puoi guardare le regole e i regolamenti in altre giurisdizioni.
Il 31 agosto 2022 il Consiglio federale ha promulgato una revisione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD) e un'ordinanza modificata sul riciclaggio di denaro (LRD).1
Il Parlamento ha approvato un emendamento alla LRD nel marzo 2021. L'emendamento include misure per gli intermediari finanziari in materia di titolarità effettiva, aggiornamento dei dati dei clienti e segnalazione di attività sospette legate al riciclaggio di denaro.2
Dal 2016 i fornitori di servizi finanziari possono effettuare la registrazione dei clienti completamente digitalizzata secondo la Circolare FINMA 2016/7 Identificazione video e online, entrata in vigore il 18 marzo 2016 e che stabilisce i requisiti AML per il processo di registrazione. clienti attraverso i canali digitali. La circolare si applica direttamente agli intermediari finanziari. Fatti salvi determinati requisiti, gli intermediari finanziari possono effettuare la registrazione dei clienti tramite trasmissione video. Le regole sono state spostate nell'edizione 2020 delle regole di due diligence dell'Associazione svizzera dei banchieri.3
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