他の法域の規則や規制を見ることができます。
ブロックチェーンと暗号通貨は、特定の規制がないため、現在、法的な不確実性の下でインドで運用されています。 2018 年、RBI は、仮想通貨と取引しないこと、仮想通貨の円滑化、取り扱いまたは決済サービスを提供しないこと、およびこれらのサービスが既に提供されている関係を終了することを規制対象のエンティティに指示する通達を発行しました。 2020 年、インド最高裁判所は、RBI の一貫した立場は仮想通貨を禁止しなかったことであり、RBI は規制対象のエンティティがアカウントでどのように損失を被ったかを示すことができなかったことを指摘し、比例性の憲法上の理由でこの通達を無効にしました。仮想通貨取引所とのインターフェース。最高裁はその判決で、仮想通貨が禁止されているのか禁止されるべきなのかについて独自の意見を述べず、規制当局と議会に検討を委ねた。この決定の後、銀行は RBI の通達を引き続き引用して、仮想通貨の取引に対して顧客に警告しました。しかし、RBI はその後、銀行 (決済処理業者、NBFC など) は仮想通貨の取引を促進し続けることができるが、適用される規則や規制に従って顧客のデューデリジェンス対策を講じる必要があることを明らかにしました。1
暗号通貨は、インドのマネー ロンダリング規制の枠組みの下で具体的に対処されていません。その間、暗号通貨業界は、マネーロンダリング防止基準に関する規制をカバーする行動規範を策定しました。マネーロンダリングの疑いがあるため、規制当局や法執行機関による最近のセクターの精査が強化されていることを考慮して、コードを更新する必要があります。国境を越えた暗号通貨取引の問題については、RBI が公式の通貨として通知していないため、現在の法律では、暗号通貨が合法的な資本勘定取引になるか経常勘定取引になるかを判断することは困難です。1
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