他の法域の規則や規制を見ることができます。
金融サービスプロバイダーとして設立されたフィンテック企業は、顧客識別のルールを定める反マネーロンダリング規制の対象となります。これらの規則により、特定の場合 (たとえば、適用される電子署名規制に従って顧客の身元が確認された場合) および特定の要件に従って、顧客のデジタル登録が許可されます。1
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