Anda boleh melihat peraturan dan peraturan dalam bidang kuasa lain.
Berkenaan dengan proses pendaftaran selaras dengan keperluan undang-undang anti-pengubahan wang haram dan anti-keganasan, Kod Pencegahan Pengubahan Wang Haram (GwG), yang telah disemak sebagai sebahagian daripada pelaksanaan Arahan Pencegahan Pengubahan Wang Haram Kelima EU, termasuk pelbagai kemungkinan untuk pengenalan jauh. Walau bagaimanapun, perhubungan perniagaan atau urus niaga bukan bersemuka mungkin menunjukkan risiko AML yang lebih tinggi dan dengan itu boleh mengakibatkan peningkatan keperluan usaha wajar pelanggan. BaFin telah menerbitkan piawaian pengenalan video, serta cadangannya untuk mentafsir GwG, yang secara amnya agak ketat.1
Kepintaran buatan dalam produk kewangan
Kami bekerja untuk perusahaan kecil dan sederhana antarabangsa, syarikat pemula dan syarikat telekomunikasi
Penyertaan sebagai peguam dalam dana teroka pelaburan, menjalankan tawaran teroka M&A dalam bidang IT, sokongan untuk iGaming dan aset perniagaan
Sokongan undang-undang untuk projek FinTech dan Blockchain
