U kunt kijken naar regels en voorschriften in andere rechtsgebieden.
De meeste financiële dienstverleners zullen verplichtingen hebben op grond van de Money Laundering and Terrorist Financing Act 2006 (AML/CTF Act) en het Money Laundering and Terrorist Financing Regulations Instrument 2007 (Nr. 1) (Law AML/CTF Rules). De antiwitwas- en terrorismefinancieringswetten (AML/CTF) zijn van toepassing op organisaties die "gespecialiseerde diensten" leveren met connecties in Australië. De AML/CTF-wet is over het algemeen van toepassing op elke entiteit die zich bezighoudt met financiële diensten, geldovermakingen of leningen (consumenten of bedrijven) in Australië. In 2018 werd de AML/CTF-wet gewijzigd om organisaties over te nemen die diensten voor het wisselen van digitale valuta aanbieden. Verplichtingen omvatten registratie (en in sommige gevallen registratie) bij AUSTRAC, het uitvoeren van klantonderzoek voorafgaand aan het verlenen van toegewezen diensten en het accepteren en onderhouden van een AML/CTF-programma.1
Er is geen universeel erkende digitale identiteit in Australië.1
Het Digital Transformation Agency van de Australische federale overheid bouwt aan het Australian Digital Identity System. Het systeem zal de behoefte aan meerdere logins voor een aantal overheidsdiensten vervangen en zal beleid en processen bieden om het systeem en de technologie die ervoor zorgt dat het werkt te beheren. De nationale uitgebreide digitale identiteitstechnologie genaamd "GovPass" is verdeeld in vier componenten: Trusted Digital Identity Framework (TDIF), uitwisselingsgateway, digitale identiteitsdiensten en serviceproviders. TDIF exploiteert het GovPass-platform en stelt mensen in staat hun identiteitsprovider te kiezen en toegang te krijgen tot een reeks overheidsdiensten, met de mogelijkheid van toekomstige integratie met de particuliere sector.1
GovPass digitale identiteit wordt momenteel alleen gebruikt voor een beperkt aantal overheidsdiensten. Er wordt echter gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe versie van het myGov-platform die eerst naast het bestaande platform zal werken en het uiteindelijk zal vervangen. De regering stelt momenteel ook voor om de TDIF uit te breiden om toegang te verlenen aan Australische bedrijven die een ID hebben verkregen.1
Onboarding van klanten in Australië
