U kunt kijken naar regels en voorschriften in andere rechtsgebieden.
Financiële dienstverleners kunnen volledig gedigitaliseerde klantregistratie implementeren, met inachtneming van de Know Your Customer (KYC)-vereisten en AML/CTF-verplichtingen. In overeenstemming met de AML / CTF-regels kan elektronische verificatie van klantinformatie en -gegevens worden uitgevoerd met of zonder papieren documentatie. Financiële dienstverleners kunnen op documenten gebaseerde of elektronische procedures gebruiken om personen te screenen als de meldende entiteit vaststelt dat de relatie met de klant een gemiddeld of laag risico op witwassen of terrorismefinanciering inhoudt. Tijdens de covid-19-pandemie heeft AUSTRAC richtlijnen uitgegeven waarin wordt bevestigd dat deze en de AML/CTF-regels flexibele KYC-processen en -procedures ondersteunen, en dat face-to-face of op documenten gebaseerde procedures niet vereist zijn of de enige methode zijn om aan KYC-verplichtingen te voldoen .1
Kunstmatige intelligentie in financiële producten
