Du kan se på regler og forskrifter i andre jurisdiksjoner.
Aktiviteter som er regulert eller lisensiert i en utenlandsk jurisdiksjon kan ikke registreres i jurisdiksjonen til Saudi-Arabia. For at et utenlandsk selskap skal kunne operere i Saudi-Arabia, må det ha en lokal juridisk tilstedeværelse i Saudi-Arabia, underlagt lokal lisens. Derfor vil et selskap fra en annen jurisdiksjon måtte få en passende lisens i Saudi-Arabia, avhengig av virksomheten, fra SAMA, CMA eller begge, samt fra investeringsdepartementet (MISA).1
Hvis en utenlandsk enhet forsøker å operere i Saudi-Arabia uten juridisk tilstedeværelse i Saudi-Arabia, kan overføring av midler fra en lokal konto til en utenlandsk konto skape bekymringer for bankene, noe som kan føre til en etterforskning mot den juridiske enheten. For å unngå dette må en utenlandsk organisasjon ha en lokal bankkonto, og å åpne en lokal bankkonto krever lokal tilstedeværelse.1
Tjenester eller produkter over landegrensene kan ikke tilbys uten lokal tilstedeværelse. Derfor kan en fintech-tjeneste eller et produkt tilbys i Saudi-Arabia etter at selskapet som tilbyr tjenesten eller produktet etablerer en lokal tilstedeværelse enten ved å opprette et nytt selskap og få en MISA-lisens eller, i noen tilfeller, ved å utnevne en Saudi-lisensiert agent i Saudi-Arabia, Arabia. tilby tjenester eller produkter på deres vegne.1
Markedsføring er underlagt særskilt lisens, uavhengig av om den utføres av en lokal eller utenlandsk organisasjon. Følgelig, hvis en utenlandsk enhet ønsker å utpeke en lokal enhet til å motta tjenester, må den sikre at den lokale enheten er lisensiert av MCI til å utføre markedsførings- og reklameaktiviteter, forutsatt at annonsen er i samsvar med de utstedte prinsippene for forbrukerbeskyttelse. fra SAMA. Den eneste forskjellen mellom å nominere en lokal partner og aktiv markedsføring er at organisasjonen velger alternativet å nominere en partner for å be om tjenester; dette avlaster organisasjonen for behovet for å få den nødvendige markedsføringslisensen, forutsatt at den lokale partneren er lisensiert av relevante myndigheter. På grunn av viktigheten av lisenskravet ber vi generelt utenlandske organisasjoner om å gjennomføre due diligence angående lisensiering før vi tar en beslutning om å utnevne en lokal partner.1
For det første, med hensyn til valuta- eller valutakontroll, for at en organisasjon skal kunne åpne en bankkonto i Saudi-Arabia, må den bevise sin juridiske tilstedeværelse i landet, noe som krever MISA-lisensiering. I tillegg, hvis han streber etter en lokal tilværelse, er det nødvendig å åpne en bankkonto i Saudi-Arabia.1
Når en organisasjon har lykkes med å bosette seg i Saudi-Arabia og åpnet en lokal bankkonto, vil overføring av beløp samlet i Saudi-Arabia til en offshore-konto til morselskapet bli tillatt.1
For å bidra til økonomisk diversifisering til støtte for Saudi-Arabias Vision 2030-strategi, har MISA minimert kravene til utlendinger for å få de nødvendige lisensene for å etablere virksomheter i Saudi-Arabia. For at utenlandske personer skal kunne nyte eiendomsrettigheter i Saudi-Arabia, må de derfor få en MISA-lisens avhengig av aktiviteten de ønsker å utføre. Det er imidlertid enkelte aktiviteter som ikke kan utføres av utlendinger i henhold til MISAs liste over aktiviteter som er forbudt for utenlandske besøkende. I tillegg kan enkelte aktiviteter innebære oppfyllelse av visse krav eller samarbeid med en lokal aksjonær. Disse kravene varierer avhengig av virksomheten til selskapet som skal etableres i Saudi-Arabia. En utenlandsk organisasjon har fire alternativer tilgjengelig for å utføre sine aktiviteter i Saudi-Arabia. Det kan:
