Du kan se på regler og forskrifter i andre jurisdiksjoner.
31. august 2022 vedtok Forbundsrådet en revidert anti-hvitvaskingslov (AMLA) og en endret anti-hvitvaskingsforordning (AMLO).1
Parlamentet vedtok en endring av AMLA i mars 2021. Endringen omfatter tiltak for finansielle formidlere innen reell eierskap, oppdatering av kundedata og rapportering av mistenkelig aktivitet knyttet til hvitvasking.2
Siden 2016 har leverandører av finansielle tjenester vært i stand til å gjennomføre fullstendig digitalisert kunderegistrering i henhold til FINMA Circular 2016/7 Video and Online Identification, som trådte i kraft 18. mars 2016 og fastsetter AML-krav for registreringsprosessen. kunder gjennom digitale kanaler. Rundskrivet gjelder direkte for finansielle formidlere. I henhold til visse krav kan finansielle mellommenn gjennomføre kunderegistrering via videosending. Reglene er flyttet til 2020-utgaven av due diligence-reglene til Swiss Bankers Association.3
Kunstig intelligens i finansielle produkter
Deltakelse som advokat i investeringsfond, gjennomføring av M&A ventureavtaler innen IT, støtte for iGaming og forretningsmidler
Vi leverer juridiske og organisatoriske tjenester for etablering, strukturering og utvikling av fintech-selskaper
