SIA FinMV (rej. nr 40203378371) potwierdza swoje zobowiązanie do ścisłego przestrzegania międzynarodowych, europejskich i krajowych sankcji, w tym, lecz nie ograniczając się do:
-
Sankcjami Unii Europejskiej;
-
Sankcjami OFAC (USA);
-
Sankcjami UK OFSI (Wielka Brytania);
-
Sankcjami nałożonymi na Łotwę (ustawa "O międzynarodowych i krajowych sankcjach Republiki Łotewskiej").
My:
-
Nie współpracujemy z osobami ani firmami wpisanymi na listy sankcji lub zarejestrowanymi w krajach wysokiego ryzyka.
-
Przeprowadzamy obowiązkowe sankcje weryfikacyjne wszystkich klientów, ich beneficjentów rzeczywistych i ostatecznych użytkowników z zastosowaniem zasady kontroli 50%.
-
Zachowujemy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia współpracy w przypadku wykrycia "czerwonych flag" zgodnie z Regulaminem Nr. 277 Banku Łotwy.
-
Aktualizujemy wewnętrzny system kontroli ryzyka sankcyjnego (IKS) co najmniej raz w roku lub w przypadku zmiany przepisów.
Każde naruszenie niniejszego oświadczenia uważane jest za istotne naruszenie umowy i skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem współpracy oraz powiadomieniem właściwych organów.
14.02.2022
